Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 26 czerwca 2023 roku

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 26 czerwca 2023 ROKU O GODZ. 10.00 w SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE, ul. WIERUSZOWSKA 17, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 26 czerwca 2023 roku

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
   1) Mandatowej.
   2) Uchwał i Wniosków.
   3) Oceny odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.02.2023 roku – podjęcie uchwały.
7. Ocena odpowiedniości indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 28.02.2023 roku.
8. Ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 28.02.2023 roku.
9. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
   1) Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za 2022 rok, w tym:
   a) oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego”,
   b) oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2022 roku”.
   c) samooceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy”.
   2) Zarządu z działalności BSZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
   3) finansowego BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok”.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
    2) oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego w 2022 roku”,
    3) oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2022 roku”,
    4) samooceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy”,
    5) ocena odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.
    6) ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 30.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.
    7) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BSZŁ w Łęczycy w 2022 roku,
    8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok,
    9) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BSZŁ w Łęczycy za 2022 rok,
    10) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
    11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2023 roku.
13. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z ZP BS ZŁ w Łęczycy z dnia 27 lutego 2023 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok wyłożone są do wglądu w siedzibie RBS w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe BS ZŁ w Łęczycy za 2022 rok dostępne jest w siedzibie RBS w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).