Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 30 marca 2023 roku

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 30 marca 2023 ROKU O GODZ. 10.00 w SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE, ul. WIERUSZOWSKA 17, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE.

Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 30 marca 2023 roku

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
   • Mandatowej,
   • Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.02.2023 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
   • Rady Nadzorczej za 2022 rok, w tym:
   • – oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego w RBS w Lututowie”,
   • – oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”,
   • – przeglądu i oceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
   • Zarządu z działalności Banku w 2022 roku,
   • Finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok”.
9. Przedstawienie zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
    • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
    • oceny przestrzegania „zasad ładu korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego w RBS w Lututowie w 2022 roku”,
    • oceny funkcjonowania „polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2022 roku”,
    • przeglądu i oceny „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
    • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2022 roku,
    • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
    • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
    • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
    • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2023 roku,
    • przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok,
    • uchwalenia zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
12. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 lutego 2023 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok dostępne jest w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).